جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
موسسات بین المللی: ایران، دارای بالاترین ریسک پو‌لشویی در جهان

تاريخ انتشار : 5/10/2012



بر پایه آمار منتشره در مؤسسه حکومتداری باسل در سوئیس، ایران و نروژ در دو سر متفاوت طیف پولشویی بوده و به ترتیب، دارای بالاترین و پایین ترین ریسک پولشویی در جهان هستند.
بر اساس این گزارش، «سلوان لمن»، مدیر پروژه مؤسسه باسل درباره این آمار گفته است: هدف از این رتبه‌بندی، ایجاد یک استاندارد جهانی برای برآورد درست ریسک است که منحصراً به موضوع پولشویی اختصاص داشته باشد.
لمن با بیان اینکه ردیابی پولشویی دشوار است و این امر ریسک‌های قانونی و اعتباری فراوانی را متوجه مشاغل و نیز نهادهای مالی می‌کند، اظهار داشته که نیاز شدیدی به ارائه این آمار و رتبه‌بندی وجود داشته است.
وی در این باره گفته است: "به طور کلی، برآورد ریسک کشوری، سنگ بنای هر سیاست ریسک و یک نیاز تنظیمی ضروری است."
امتیازات مربوط به هر کشور در این رتبه بندی، از پانزده شاخص در دسترس، از جمله ارزیابی چهارچوب ضد پولشویی آن کشور اقتباس شده است؛ از این جمله، می توان به گزارش‌های نظارتی منتشره از سوی «نیروی وظیفه عملیات مالی» اشاره کرد که یک کنسرسیوم جهانی از وزرای دولت‌هاست و وظیفه مبارزه با پولشویی و عملیات مالی گروه‌های تروریستی را بر عهده دارد.
به گفته لمن، تلاش دیگر این مؤسه این بوده که یک "تصویر کلی از ریسک کشوری" ارائه داده و استانداردهای مالی و شفافیت مالی هر کشور را هم‌راستا با ریسک سیاسی آن در نظر بگیرد.
از میان ۱۴۴کشور موجود در این فهرست، 32 کشور در «محدوده قرمز» هستند؛ به این معنا که کشورهای یادشده دارای بالاترین میزان ریسک هستند. پس از ایران که به عنوان دارنده بالاترین میزان ریسک شناخته شده، کنیا، کامبوج، هائیتی و تاجیکستان در این محدوده قرار دارند.
نروژ و استونی، تنها کشورهایی هستند که در این فهرست با نام کشورهای دارای «ریسک پایین» ارزیابی شده‌اند.
به این ترتیب، بیشتر کشورهای موجود در لیست نامبرده، در طبقه‌بندی «ریسک میانه» قرار دارند. در این میان، از نظر بالاترین میزان ریسک، آمریکا رتبه ۹۸ و سوئیس رتبه ۷۲ را از آن خود کرده‌اند؛ جالب اینکه وضعیت کشورهایی چون قزاقستان و مصر در این زمینه از سوئیس و آمریکا بهتر است.


منبع: جرس

برچسبها:


محمد 5/15/2012
جواد، میشه خودت را بکشی تا فدای رهبرت بشی و مردم را هم راحت کنی؟ فقط جان کثافت خودت و امثال خودت را برای فدائی حساب کن. . آنوقت جوادی آملی احمق میگه "قوانینی که در مجلس اسلامی تدوین میشود حکم شرع دارد." یعنی حرف و نظرات این شعبان بی مخ ها در مجلس، با لفظ جبرائیل امین که وحی میاورد معادل است. ای لعنت خداوند بر خمینی و پدر و مادرش باد تا ابد، و لعنت خداوند بر پیروان این اسلام خمینی باد!
مرگ بر ولایت وقیه 5/14/2012
عجب رهبره ?!! خاک بر سر اون رهبر! بیا ولایت فقیه را ثابت کن کجای اسلام امده? بیا ثابت کن که نایب امام زمانه !!رهبری که هیچکس جرات نداره از او یک انتقاد کنه! همین رهبر شما صدها روحانی و صدها انسان بیگناه را کشته به دختران پاکدامن در زندانها تجاوز کرده!! کو عدالت این بی دین!!
جواد 5/12/2012
آخه این چه ربطی یه حضرت آقا داره؟رهبر ما پشتوانه مردمی بسیار عالی داره.جان ما فدای رهبرمان است.ای رهبر آزاده آماده ایم آماده.تا کور شود آنکه نتواند دید.

درج نظرات
نام : 
آدرس ایمیل : 
متن پیام : 
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.